كشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة تفاصيل مثيرة حول نشاط مشبوه قام به أحد المسجلين خطر في جرائم الاتجار بالعملات الأجنبية، حيث قام بتأسيس شبكة معقدة لغسل الأموال المتحصلة من أعماله غير المشروعة.
التحقيقات أظهرت أن المتهم قد اتبع عدة طرق لإخفاء مصادر أرباحه الضخمة، التي تقدر بحوالي 160 مليون جنيه، وهي أموال اكتسبها عبر نشاطه في التحويلات غير المشروعة للعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي. استخدم المتهم أساليب مبتكرة لإضفاء الشرعية على أمواله، من بينها شراء وتأسيس شركات تعمل في مجالات مختلفة، فضلاً عن الاستثمار في العقارات.
كما تبين من التحقيقات أنه قام بشراء شقق سكنية، قطع أراضٍ شاسعة، بالإضافة إلى سيارات فارهة، بهدف إخفاء حقيقة مصدر هذه الأموال وتغطية عمليات الغسل.
وأوضحت التحقيقات أيضًا أن المتهم كان يسعى بشكل مستمر لإظهار هذه الأموال كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى التحفظ على ممتلكاته، حيث تم العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط أمواله وأصوله المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي.
وفي إطار جهود مكافحة الجرائم الاقتصادية، تواصل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع الجهات المعنية التحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.